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盖世老顽童

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第434章 海外资产的强行冻结(1 / 2)
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    四亿三千万的现金流向,调查组查了整整四天。

    齐昊尘是第五天上午知道的进展。陈卫国给他打电话,语气很平,但语速比平时快了一点点。

    "昊尘,那四亿三千万的去向,查到了。"

    齐昊尘:去哪了?

    陈卫国:十二个个人账户。其中八个,在半年内,全部汇到了境外。

    齐昊尘的掌心灯火,极其轻微地跳动了一下。

    境外。

    他打开抽屉,把那份完整证据链翻出来,找到第五环。

    "两亿专项资金从十七家公司转入,经十二个个人账户,通过地下钱庄洗至境外。"

    十二个个人账户。

    调查组查到的,是这十二个账户。

    其中八个,钱已经出去了。

    剩下四个,钱还在。

    齐昊尘:那八个账户,钱汇到境外之后,落在哪里?

    陈卫国:三个落在了加拿大。两个在澳大利亚。两个在瑞士。还有一个,在香港。

    齐昊尘:四个国家地区。

    陈卫国:对。分散存放。这是标准的洗钱手法。把资金分散到多个司法管辖区,增加追查难度。

    齐昊尘把这一点记了下来。

    然后他问了一个关键问题:"那剩下四个账户里的钱,还在吗?"

    陈卫国:还在。一共六千四百万。还没来得及汇出去。

    齐昊尘的掌心灯火,极其缓慢地、极其坚定地,跳动了一下。

    六千四百万。

    还留在国内。

    齐昊尘:这六千四百万,能冻结吗?

    陈卫国:正在走程序。需要省厅批文。预计明天上午能下来。

    齐昊尘:那八笔已经出去的,怎么办?

    陈卫国那边沉默了两秒。

    然后他说:"境外追赃,要走司法协助。跟对方国家的司法部门对接,提供判决文书,申请返还。周期很长。"

    齐昊尘:多长?

    陈卫国:快的话一两年。慢的话,十年。

    齐昊尘靠在椅背上,把这件事在脑子里过了一遍。

    两亿专项资金。

    四亿三千万现金出口。

    八个账户的钱已经出去了。三个加拿大,两个澳大利亚,两个瑞士,一个香港。

    追回来要一两年到十年。

    齐昊尘在这一刻,无比清楚一件事:

    追赃太慢了。

    他要做的,不是追赃。是冻结。

    把金兆麟在境外的所有资产,一次性冻结。

    齐昊尘:陈叔叔,金兆麟在境外,有没有登记在他名下的资产?

    陈卫国:有。加拿大有一套别墅,澳大利亚有一个酒庄,瑞士有一个银行账户。都是登记在他妻子名下的。

    齐昊尘:他妻子?

    陈卫国:对。金兆麟的妻子,姓柳。

    齐昊尘的掌心灯火,在这一瞬间,彻底稳定了下来。

    不是因为平静。是因为所有的碎片,在这一刻,全部拼在了一起。

    金兆麟的妻子,姓柳。

    柳。

    天盛资本。柳如烟。

    齐昊尘在这一刻,无比清晰地看到了一条线:

    金兆麟的妻子,姓柳。

    天盛资本,姓柳。

    柳如烟,姓柳。

    这不是巧合。

    金兆麟的妻子那边的家族,就是柳家。

    柳家,就是天盛资本的实际控制人。

    而柳如烟,是柳家的人。

    齐昊尘把这一点在脑子里过了一遍,确认没有漏洞。

    然后他问了一个问题:"陈叔叔,金兆麟的妻子,叫什么名字?"

    陈卫国:柳静姝。

    齐昊尘把这三个字,在嘴里过了一遍。

    柳静姝。

    然后他把这三个字,和他知道的所有信息,放在一起比对。

    柳静姝。金兆麟的妻子。

    柳如烟。天盛资本的执行合伙人。

    两个人,同一个姓。同一个家族。

    齐昊尘在这一刻,忽然想到了一件事。

    柳如烟当初来找他,说是要"收购他的账号"。

    五千万的收购要约,是柳如烟递出来的。

    但柳如烟代表的是天盛资本。

    天盛资本,是柳家的产业。

    柳家的女儿,嫁给了金兆麟。

    所以柳如烟不是"代表天盛资本来收购"。

    柳如烟是"代表她姑姑家的产业,来收编金兆麟的对手"。

    齐昊尘的掌心灯火,极其缓慢地、极其坚定地,跳动了一下。

    他把这件事,从头到尾,重新看了一遍。

    柳如烟递出五千万收购要约。

    齐昊尘拒绝。

    金兆麟开始打压。

  
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