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重生2004:开局强吻校花

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第三百三十七章 审查小组的第一次交锋(1 / 2)
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    他按下了翻页键。

    屏幕上出现了一张复杂的关联图。这张图比李思远在办公室白板上画的任何一版都更简洁,但也更具冲击力。

    陈裕康的名字在最顶端,像一个大脑。

    下面分出几条主要的神经线路。

    一条指向香港的“亚太战略顾问有限公司”和BVI的“Pacific Horizon Holdings”,旁边标注着“资金归集与顶层设计”。

    一条指向新加坡的维克多·陈(Victor Tan),以及他控制的“Meridia Advisory”和“Apex Fintech Ventures”,标注为“东南亚行动中枢与基金平台”。

    另一条,则跨越太平洋,指向了华盛顿的“Meridian Consulting”和其创始人约翰·帕克斯(John Pakes),标注为“国际舆论影响与信息渗透”。

    “我们的调查始于几个月前,当时我们发现,一家名为CloudBridge Technologies的公司,在多个场合,向我方及其他亚太区央行的官员,兜售其所谓的‘更高效’的跨境支付方案。”

    李思远不疾不徐地讲述着,将赵明远的案子、陈蔚霖的供述、ICAC的调查、何承继的东南亚之行,像拼图一样一块块摆上桌面。

    在场的代表们神情严肃。他们中的一些人,或多或少都听说过CloudBridge,但他们从未想过,这家金融科技公司的背后,隐藏着如此庞大和系统的布局。

    “现在,请允许我展示我们认为最关键的一条证据链,它连接了新加坡的行动中枢和华盛顿的舆论打手。”

    李思远点开了下一页。

    屏幕上出现了两份文件。

    一份是新加坡ACRA的公开备案,显示维克多·陈是Eastbridge Asset Management的董事。

    另一份,是美国SEC的小额私募融资豁免备案,显示帕克斯的Meridian Consulting在创立时,接受了来自开曼群岛Eastbridge Capital的启动资金。

    “这两份公开文件证明了关联性。但我们都知道,关联性不等于因果性。”李思远话锋一转,“对方的律师完全可以辩称,这只是正常的商业投资。”

    他顿了顿,目光扫过全场。

    “所以,我们需要更直接的证据。”

    他点开了下一张幻灯片。

    屏幕上出现了一份银行电汇单的扫描件。

    日期:2021年11月5日。

    汇款人:Tan, Victor。

    收款人:Meridian Consulting LLC。

    金额:75,000美元。

    附言:Advisory Fee for Project Geneva。

    会议室里一片寂静,只能听到几声压抑的抽气声。

    这份证据太完美了。它像一把手术刀,精准地切开了维克多·陈和帕克斯之间的那层“巧合”的面纱,将赤裸裸的雇佣关系暴露无遗。

    李思远没有给他们太多消化的时间,他抛出了更重磅的东西。

    “这份电汇单,只是冰山一角。通过进一步的调查,我们获得了一份不该存在的账本。”

    他打开了从方佩琪U盘里拷贝出来的那个加密Excel文件。

    当那个记录着数千万美元资金流转的秘密账本出现在大屏幕上时,整个会议室的气氛凝固了。

    瑞士代表彼得·胡伯的身体猛地前倾,死死盯着屏幕上“Greystone Wealth Partners”的名字和那一笔笔清晰的转账记录。

    “最后,”李思远的声音像法官在宣读判决,“这份账本还揭示了一个有趣的细节。”

    他将屏幕切换到那个名为“法律风险准备金”的分类账。

    那笔支付给惠特菲尔德律所的五百万美元,清晰地显示在所有人面前。

    “据我们所知,陈裕康先生的辩护律师,詹姆斯·惠特菲尔德先生,是香港最顶尖的刑事律师之一。他的律师费,显然不是来自正常的、合法的资金渠道,而是直接来源于这个正在被我们调查的犯罪网络的资金池。”

    李思远的报告结束了。

    他没有做任何总结,只是平静地坐下,看着在座的各位代表。

    房间里沉默了足足有半分钟。

    最终,是英国代表打破了沉默。他看了一眼法国代表,又看了一眼胡伯,缓缓说道:

    “Li先生,我代表FCA,对你和你的团队所做的杰出工作,表示敬佩。这份报告……信息量巨大,而且非常……非常有说服力。”

    温德尔站直了身体,他知道,李思远成功了。他不仅是来提供信息的,他用一份无法辩驳的报告,为整个审查工作定下了基调和方向。
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