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“Greystone Wealth Partners是什么背景？”
“瑞士注册的精品投行。2018年成立。主要业务是替亚洲高净值客户在欧洲配置资产。管理合伙人叫Stefan Richter。和陈裕康目前没有公开的直接关联。但Greystone的客户名单是保密的。”
“Stefan Richter的背景？”
“四十六岁。瑞士人。之前在瑞银工作过十二年私人银行部。2018年离职后创办了Greystone。”
瑞银私人银行部出来的人。在瑞士做高净值客户的资产配置。
“穆长准瑞士联邦警察之前转介给ICAC的红旗信号是从哪里来的？”
穆长准在那头安静了三秒。
“瑞士联邦警察的转介起源是FINMA的一份可疑交易报告。可疑交易发生在”
他查了一下。
“一家瑞士银行。银行名称在转介文件中被隐去了。但Peter Huber在审查小组会议上提到的那三笔从Pacific Horizon到亚太战略顾问的可疑交易金额分别是120万、85万和210万瑞士法郎”
“经手银行是哪家？”
“Huber没有公开说。但如果是瑞银Greystone的创始人Stefan Richter在瑞银干了十二年他在瑞银的旧关系网络”
穆长准没有说完这句话。
他不需要说完。
Richter离开瑞银后创办了Greystone。Greystone替亚洲高净值客户在瑞士配置资产。陈裕康的壳公司Pacific Horizon通过瑞士银行系统转移资金。Richter的卢塞恩研讨会把陈裕康、Victor Tan和Whitfield的人聚在了一起。
Greystone不是一家独立的投行。它是陈裕康网络在欧洲的资金通道和联络平台。
“这个信息给谁？”
“Huber。Peter Huber。他是FINMA的人。FINMA有权调查任何瑞士注册的金融机构。如果Greystone的业务涉嫌为跨境洗钱提供便利FINMA可以直接介入。”
“通过审查小组？”
“通过审查小组。在下一次工作会议上，你可以把Greystone的信息以'补充关注实体建议'的形式提交。Huber是审查小组的瑞士代表他会接住这个球。”
李思远看了一眼窗外。日内瓦的天空正在从黑色变成深蓝色离日出还有一个小时。
他在备忘本的第二十五页写下了新的信息。
“2022年5月。卢塞恩。Greystone Wealth Partners研讨会。出席者：陈裕康、Victor Tan、Marcus Whitfield（James Whitfield之弟）。”
“Greystone可能是Pacific Horizon资金通道的瑞士端枢纽。”
“空白期答案：线下部署。面对面。不留电子痕迹。”
写完之后他合上了备忘本，拿起手机给温德尔发了一封简短的邮件。
不是关于Greystone的那要留到下一次工作会议上正式提交。
邮件里只有一句话。
“温德尔先生，我建议在关注实体清单中增加一个实体。详情将在下一次工作会议上以补充材料的形式提交。请确认下一次会议的日期。”
邮件发出的时间凌晨四点四十三分。
温德尔没有回复他应该还在睡。
但穆长准还醒着。他发了最后一条消息。
“老板，还有一个事。”
“说。”
“孙晖那边传来的何承继今天下午在新加坡见了第三个人。不是Victor Tan。是一个女的。三十出头。从何承继的办公室出来的时候她上了一辆出租车。孙晖的人跟了出租车停在了莱佛士广场一栋写字楼的门口。十四楼。”
十四楼。
Meridia Advisory的注册地址莱佛士广场写字楼，十四楼。
“那个女的长什么样？”
“孙晖的人远距离拍了照。照片已经发到了我的手机上。我看了。照片不太清晰但脸部轮廓可辨认。”
穆长准停了两秒。
“老板我又把照片和纪委从深圳会所监控里截取的画面做了比对。”
“结果？”
“高度相似。不能百分之百确认，但面部轮廓、身高、体型和深圳晚宴上那个'做投资的朋友'”
“方佩琪。”
“方佩琪。她在新加坡。在Meridia Advisory的办公楼里。和何承继见了面。”
方佩琪。Pacific Horizon的名义股东。BVI壳公司的影子人
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